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宁德:案中案,被诈骗的传销组织领导者……

N海都记者 林宁强 通讯员 齐秀芳龙岩女子小慧(化名),通过在厦门、龙岩、宁德等地开展招商会,组织以参与招商会分享成功经验的方式发展下线,鼓动他人加入传销平台,并以高额回报、提供服…

N海都记者 林宁强 通讯员 齐秀芳
龙岩女子小慧(化名),通过在厦门、龙岩、宁德等地开展招商会,组织以参与招商会分享成功经验的方式发展下线,鼓动他人加入传销平台,并以高额回报、提供服务为名,要求参加者缴纳费用获得加入资格,发展下线可以获取津贴奖。
2020年4月20日,小慧因涉嫌组织、领导传销活动罪在寿宁县人民检察院讯问室接受讯问,其向检察官表示认罪悔罪,并签署认罪认罚具结书。鉴于小慧是从犯,具有坦白情节,认罪悔罪,到案后主动退出赃款20万元等情节,且经社会调查,符合社区矫正条件,比对多名同案人判决情况,检察官拟建议法院对小慧减轻处罚,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金五万元。
“我前后交了好几十万,怎么还要交罚金?现在真没钱了,连来寿宁的路费都是借的。”小慧说。“退赃款是二十万,花了好几十万?”小慧简单的一句话引起检察官的注意。
小慧陈述:
在搞传销活动时,认识了平台会员宁德寿宁人胡来(化名),她感觉胡来平常处事老道,很有“关系”。
2018年年初,得知自身被通缉后,我联系了胡来,而胡来则以疏通关系摆平此事为由,向我索取了2万元,我请朋友小连帮忙转给他……
过了三、四个月,他打电话说之前的钱不够,打点关系还需要3万元,还说他为我的事情已经送出去四件五粮液。于是我又筹集3万元让小连帮我转给他……
2018年10月我被警察抓获以后,胡来跟小连说办理取保手续需要30万元。小连向亲属凑足钱后,胡来却要求取现金给他,20万元转入寿宁县公安局账户,10万元现金他要拿去打点关系……
2019年9月,胡来说需要2万元再走走关系……
2019年10月,案件移送到寿宁县人民检察院审查起诉,胡来说要再花点钱打点,不然在检察院会很麻烦,到时候还要被关进去,有钱都出不来。小连只能用我低价卖房的所得款转了5万元给他……
2019年12月,胡来说要再给他5万元,2万元用来缴纳罚金,3万元用来疏通关系。因为我筹不到钱他还生气了,说一直以来把我当亲妹妹帮我却被我害惨了。我是真的身无分文了才没有给他……
检察官梳理分析了小慧陈述的事件经过,认为小慧被骗而数次筹钱给胡来,小慧的亲属作为知情人,其中代为转账给胡来的小连更是参与人,证言很重要。为尽快取证,检察官于次日驱车与小慧远赴700公里外的龙岩自行补充侦查,不仅补充制作了小连的关键证言,还从小连处提取到了部分转账记录。
通过进一步的核实,检察官还发现,小慧、小连与胡来的微信聊天记录可印证小慧被骗经过,于是依法依规固定证据,经研判,已有较充分的证据证实胡来诈骗小慧的事实。2020年5月8日,检察院以胡来涉嫌诈骗罪向寿宁县公安局发送线索移送函,寿宁县公安局于同月14日立案侦查,并将胡来刑事拘留,目前案件正在进一步侦办中。
寿宁检察官通过实地调查及走访当地居民委员会,了解到小慧家庭确有困难,无固定职业,无稳定收入,以打零工为主要生活来源,唯一住房已经变卖还债,尚需抚养2名未成年子女。原量刑建议虽于法并无不当,但将导致其家庭身陷困境。经报请检察长同意,检察官重新调整了量刑建议,将罚金调整。在律师的见证下,小慧欣然签署了认罪认罚具结书。
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编辑 东辉
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