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那些传销平台为何热衷打着“外汇”旗号行骗?

广告“一些从东南亚或国内起来的传销平台,披着‘炒外汇’的马甲大搞庞氏骗局,真的非常可恨。在败坏外汇行业的名声上,他们的‘功劳’很大。”一位业内人士在与汇商君聊天时愤怒地说道。在汇商…

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“一些从东南亚或国内起来的传销平台,披着‘炒外汇’的马甲大搞庞氏骗局,真的非常可恨。在败坏外汇行业的名声上,他们的‘功劳’很大。”一位业内人士在与汇商君聊天时愤怒地说道。
在汇商传媒(Forexpress)上周报道“假外汇平台”PTFX(普顿外汇),打着外汇跟单旗号,行金融传销之实后,引发了巨大反响。期间,在收获不少赞扬声的同时,亦被骂的狗血喷头。(相关阅读《传PTFX网站平台无法登陆、会员全体禁言,疑现崩盘征兆!
这只能说明,还有很多普通投资者,仍沉睡在“躺赚美金”的美梦之中,不愿或不想醒来。
近日,又一家打着“外汇交易”的旗号的金融传销平台被立案侦查。
据新京报消息,湖南岳阳警方1月7日依法对“东霖国际集团”法人代表张某某等人涉嫌组织、领导传销活动进行立案侦查。目前,警方对这18名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。该案正在进一步侦办中。来源:新京报
事实上,张某某就是这个传销集团的头目张东霖(尚不知是否为真名)。据警方介绍,张东霖30岁,福建省福鼎市人。他是东霖集团的董事长,也是这个传销集团对外宣传骨干成员之一。张东霖年纪轻轻,这么多头衔,不得了
据资料显示,“东霖国际”原名叫“QL量化券商四哥团队”也就四哥团队。在2018年初正式更名,他们主要的业务就是做QL量化券商,所谓的“外汇投资”。据汇商传媒(Forexpress)观察,该传销集团业务还涉及“地产”、“保险”、“保健”以及去年火热的“虚拟货币”。“东霖国际”主要业务就是他们外汇QL量化券商(QCMG外汇理财),投资525开户700美金一张券,700美金进688美金出(扣12块钱的汇率差)每个月70块钱的保险(承担本金风险问题),这是操作流程。投资最低100美金起步,收益来源静态和动态,拉得人越多收益越多,也就是典型的拉人头“金钱游戏”。
另外,东霖国际的QCMG外汇理财号称与Oanda安达、嘉盛集团、盈透证券、福汇集团等12家知名外汇经纪商合作(汇商君曾向一家经纪商求证,对方称完全是虚假),每天能获得稳定的收益。当然,对于这种传销组织来说,“扯虎皮拉大旗”的事情屡见不鲜。比如沈阳有一家酒店叫“东霖国际酒店”,他们说这是他家的资产;日本有幢东霖大厦,他们说是他们家冠名的;在一个办公室里,随便弄个签约仪式,他们说跟阿里巴巴达成战略合作。。。。如此令人啼笑皆非的事太多了。

那些“外汇”传销平台结局如何?

不是已经崩盘跑路,就在行骗中。

  • IGOFX(已跑路):月收益30%

IGOFX传销平台,中文名“一盛金融”,自称来自新西兰。IGOFX号称其平台操盘团队拥有3年月均收益率15%-40%的战绩。而在最顶峰时期,这家公司也是已被多次报道为金融传销公司。
IGOFX没有任何可靠的产品或服务,而是不断发展会员和代理,依靠会员的资金投入盈利,新加入的会员最低投资是100美元。IGOFX的业务模式被称为多层级营销(MLM),即根据会员投资资金的不同,他们被分为以下几个等级:交易者:500美元;介绍人:1000美元;JIB:2000美元;IB:5000美元;MIB:1万美元。
不管IGOFX宣传多高明多隐蔽,最终的模式是无法掩饰是金融骗局的真相,所谓的高大上只不过迷糊受害者的外衣。

  • JJPTR(已崩盘):月收益20%

JJPTR打着“不管投资多少,每个月付你20%利息”的宣传口号,宣传投资者“先把钱存入银行”,每月就可以获得20%的投资利息,这非常令人难以置信。李宗圣
最后崩盘,投资者损失数亿美金投资款。JJPTR项目的创始人李宗圣及其他高管至今逍遥法外。

  • 莫顿外汇(已审判):月回报率 10%~15%

2016年9月,这一诈骗性质的外汇投资项目在湖南开庭审理。一年多的时间里,由杨筛剑组织和发起的这场“投资炒外汇”涉案资金达3400多万美元,分公司竟开到了60多家,会员账号近4000个。投资者被“莫顿外汇”吸引,首先是高额的回报。“莫顿”公司会与他们签订一款叫“月月通”的理财合同。根据合同,“莫顿公司”帮助投资者进行外汇投资,投资金额分为2000美元至10万美元,每月的回报根据投资金额的不同,达到10%至15% 。投资后会员的“分红”, 8天兑现一次,本金一年后可取回。

  • 沃尔克外汇(已立案):40万人卷入骗局

当初这家英国金融市场行为监管局(FCA)虚假套牌公司宣称能保证客户收益,月回报率不低于5%,一年60%以上,这明显是一个投资火坑。最后仍已崩盘收场,40万投资者卷入其中。据悉,去年下半年,主谋王某某已经被石家庄长安分局立案调查。

总结

很明显,众多投资者投钱进入金融传销平台,钱本身没有产生利润,资金没有进行金融或者实业的再投资。那么钱怎么可能生钱呢?投资者的利润从哪里变出来的呢?
其实这些庞氏骗局是最古老和最常见的投资诈骗,该骗局骗人向虚设的投资,以投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。
简言之,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。从众多庞氏骗局中可以发现,开始平台利用高额的利润骗取众多的投资者投入其中,当投资人数膨胀到一定程度时,平台自然就会崩塌。
高收益投资项目(HYIP)看上去就像一颗神奇的苹果,里面包裹着的确实炸弹。如果盈利如此轻易,人人都是百万富翁。心中欲望太多,难免在面对诱惑时失去了逻辑思考能力。普通人都不了解投资,所以,不要轻易将辛苦所得投入别人的怀抱。和任何金融公司合作,都需要做好调查。



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作者: admin

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