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中商系旗下铂恒金服被立案侦查:曾踩雷普天金安等多家平台!

金融虎讯 1月4日消息,近日,杭州市公安局临安区分局官方微博发布通报显示,2018年11月9日,杭州市公安局临安区分局对杭州博虹金融信息服务有限公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款…



金融虎讯 1月4日消息,近日,杭州市公安局临安区分局官方微博发布通报显示,2018年11月9日,杭州市公安局临安区分局对杭州博虹金融信息服务有限公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前公安机关已开展平台数据调取及相关资产查控工作,并对部分参与人员采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。据金融虎了解,该公司旗下运营有铂恒金服平台,其曾宣称为国资系“中商系”战略投资平台。




警方提醒投资人,可通过关注杭州公安微信公众号微警务进行网上报案,也可在户籍所在地和常住地公安机关报案。同时也可通过邮寄资料报案。


据铂恒金服官网信息显示,该平台运营759天,累计成交额已突破2亿元,年化收益高达15%。不过,具体的待收金额和涉及人数等数据并无披露。


据天眼查显示,杭州博虹金融信息服务有限公司成立于2015年03月16日,注册资本5000万元,法人为王仁武,系杭州舜耘资产管理有限公司全资控股公司。据股权路径显示,杭州舜耘资产管理有限公司系中安亚太控股有限公司100%控股子股公司,而中安亚太控股有限公司则为商业网点建设开发中心的全资子公司。




资料显示,商业网点建设开发中心是1993年10月11日经中央机构编制委员会办公室批准成立的司局级国家事业单位。原隶属于国家内贸部,2002年起隶属于原国家经济贸易委员会,2004年划归国务院国有资产监督管理委员会。




此外,铂恒金服平台的网站备案主体为杭州博虹金融信息服务有限公司。不过,据铂恒金服官网信息显示,平台由青岛铂利资产管理有限公司运营,该公司法人也为王仁武,其公司股权路径与博虹金融一致,均为中安亚太控股有限公司间接控股的子公司,最终受益人亦显示为商业网点建设开发中心。


另一方面,中安亚太控股有限公司曾于2017年09月22日被列入经营异常名单,2018年1月才被移除,移除原因为“列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第九条规定被列入经营异常名录的企业,依法办理住所或者经营场所变更登记后,申请移出”。


据媒体公开报道,中安亚太控股有限公司已不是首次踩雷P2P。2017年9月19日,北京市公安局朝阳分局正式对北京鑫淼诚意科技发展有限公司非法吸收公众存款案进行立案侦查,该公司旗下运营有互联网金融平台普天金安。普天金安的理财广告推广页面以“国企参股+恒丰银行存管”为噱头宣传。据投资人当时透露,通过梳理发现,鑫淼诚意的法人股东为河北安同投资管理有限公司,而河北安同的股东为中安亚太控股有限公司。


据和讯网报道称,2018年1月22日,在多位投诉者走访下,商业网点建设开发中心安排下属中安亚太负责人与其进行了沟通,对方表示下级公司河北安同与普天金安平台并无实质性项目合作,普天金安只是打着“国资控股”为噱头大肆进行广告宣传,后被中安亚太方察觉,于2017年3月对河北安同提出撤资申请,但工商信息拖延至2017年8月24日才完成正式变更。


金融虎注意到,根据工商变更纪录信息显示,当前中安亚太确已退出河北安同的股东名单。不过需要指出的是,在当前已被立案侦查的博虹金融股东路径名单中,中安亚太并未退出,依然在列。


据蓝鲸财经此前报道,商业网点建设开发中心的登记机关为国务院国有资产监督管理委员会,注册资本仅为12万人民币。事实上,商业网点建设开发中心已成为一种P2P国资系,下属公司或关联公司大量入股、控股网贷平台。据不完全统计,商业网点系平台共有17家,已有大半平台暴雷或提现困难,比较知名的有普天金安、好好理财、大圣理财、多融财富、叮叮理财、沪深理财、胖胖猪、火钱理财、金享财行等。与商业网点建设开发中心相似的是,华宇更是网贷国资“四大邪教”之一,从2016年6月起开始通过子公司入股P2P平台。之前更被爆料每年收取200万至500万的费用就可以挂靠国企华宇。


附警方通报原文:

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作者: admin

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